На главную

Доллар = 64,15

Евро = 68,47

3 декабря 2016

Особые новости

Новости

разместить: Twitter Facebook ВКонтакте В форуме В блоге
быстрый переход: Верх страницы Комментарии Главная страница

В Москве задержано руководство крупной преступной группы по обналичке

Оборот от незаконной банковской деятельности составил 36 млрд рублей, доход преступников — 575 млн рублей.

Спецслужбами проведена масштабная операция, в результате которой удалось задержать руководство одной из самых крупных организованных групп, занимавшихся обналичиванием денежных средств. «Группа действовала более пяти лет на территории Московского и других регионов Российской Федерации. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены ее состав, иерархия, а также схемы обналичивания денежных средств. Лидером являлся 42-летний уроженец города Мытищи Московской области, а всего в незаконной деятельности задействовано свыше 400 человек», — сообщает подробности МВД РФ.

Групп контролировала несколько банков и около сотни российских и зарубежных фирм. «Денежные средства от клиентов безналичным путем переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в прибалтийские государства и Республику Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости», — уточняет ведомство.

За услуги брался двухпроцентный «комиссионный сбор. По предварительной оценке, в теневой оборот было выведено свыше 36 млрд рублей. Доход преступников составил 575 млн рублей. Задержано семь руководителей и активных участников организованной группы. Проведено 85 обысков, в ходе которых изъято более 1 млрд рублей, финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц.

8 июля 2013
Комментарии
Комментариев нет.
Для добавления комментария необходимо войти на сайт под своим логином и паролем.

Особые темы

Как отношение человека к детям-аутистам влияет на его восприятие ситуации в Крыму

Дуня СМИРНОВА,
сценарист, кинорежиссер, учредитель фонда «Выход»
«У нас с толерантностью очень плохо. Тотально»
«У нас с толерантностью очень плохо. Тотально»
8 июля 2014

Интервью с кандидатом в члены Общественной палаты РФ нового созыва

Елена ЛУКЬЯНОВА,
доктор юридических наук, директор Института мониторинга эффективности правоприменения
«Общественная палата — это место для пассионариев»
«Общественная палата — это место для пассионариев»
13 мая 2014

Знаменитая «Санта-Мария» обнаружена спустя 522 года после своей гибели

«Особая буква»
Обломки легенды
Обломки легенды
13 мая 2014

Если не Асад, то кто?

Виталий КОРЖ,
обозреватель «Особой буквы»
Горе-выборы побежденным
Горе-выборы побежденным
8 мая 2014

Государство берет под контроль Рунет: серверы планируют перенести в РФ, контент — фильтровать

«Особая буква»
Власть расставляет сети для Сети
Власть расставляет сети для Сети
29 апреля 2014