На главную

Доллар = 63,91

Евро = 68,50

8 декабря 2016

Особые новости

Новости

разместить: Twitter Facebook ВКонтакте В форуме В блоге
быстрый переход: Верх страницы Комментарии Главная страница

В Испании проходит широкомасштабная операция против китайской мафии

Ее кодовое название «Император», и она среди прочего направлена против отмывания китайской организованной преступностью денег в Испании.

В ходе операции «Император», проводимой полицией Испании, выяснилось, что китайская мафия ежегодно отмывала в Испании до 300 млн евро. 

За первые сутки «Императора» конфисковано наличными более 7 млн евро, 200 автомобилей, проведены обыски в 120 коммерческих структурах.

Задержаны 80 человек, среди них сержант гражданской гвардии и два высокопоставленных сотрудника администрации городка Фуэнлабрада в пригороде Мадрида. Их обвиняют в вымогательстве, коррупции, фальсификации документов, отмывании денег, торговле людьми и наркотиками. Еще 20 ордеров на арест участников преступной группировки, находящихся за рубежом, испанские власти направили в Интерпол.

По данным полиции, организаторами схемы по отмыванию денег были 15 человек, в том числе крупный бизнесмен китайского происхождения Гао Пин.

Часть импортируемого из Китая товара не декларировалась и незаконно реализовывалась на территории Испании и других европейских стран. Часть вырученных денег нелегально переправлялась в КНР, другая часть через подставные компании, зарегистрированные на испанских и израильских граждан, выводилась в офшорные зоны или вкладывалась в легальный бизнес, сообщает РИА «Новости».

17 октября 2012
Комментарии
Комментариев нет.
Для добавления комментария необходимо войти на сайт под своим логином и паролем.

Особые темы

Как отношение человека к детям-аутистам влияет на его восприятие ситуации в Крыму

Дуня СМИРНОВА,
сценарист, кинорежиссер, учредитель фонда «Выход»
«У нас с толерантностью очень плохо. Тотально»
«У нас с толерантностью очень плохо. Тотально»
8 июля 2014

Интервью с кандидатом в члены Общественной палаты РФ нового созыва

Елена ЛУКЬЯНОВА,
доктор юридических наук, директор Института мониторинга эффективности правоприменения
«Общественная палата — это место для пассионариев»
«Общественная палата — это место для пассионариев»
13 мая 2014

Знаменитая «Санта-Мария» обнаружена спустя 522 года после своей гибели

«Особая буква»
Обломки легенды
Обломки легенды
13 мая 2014

Если не Асад, то кто?

Виталий КОРЖ,
обозреватель «Особой буквы»
Горе-выборы побежденным
Горе-выборы побежденным
8 мая 2014

Государство берет под контроль Рунет: серверы планируют перенести в РФ, контент — фильтровать

«Особая буква»
Власть расставляет сети для Сети
Власть расставляет сети для Сети
29 апреля 2014