На главную

Доллар = 63,92

Евро = 67,76

6 декабря 2016

Особые новости

Новости

разместить: Twitter Facebook ВКонтакте В форуме В блоге
быстрый переход: Верх страницы Комментарии Главная страница

Топ-менеджмент Банка Москвы похитил больше семи млрд рублей

Топ-менеджмент Банка Москвы похитил больше семи млрд рублей
Полиция подробно рассказала о мошеннических схемах, которые использовались для незаконного обогащения.

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России подробно рассказало о мошеннических схемах, которые использовались топ-менеджментами Банка Москвы для личного обогащения. В 2009—2010 годах в казначействе банка по поручению фирм-клиентов, подконтрольных экс-президенту Андрею Бородину и его бывшему первому заму Дмитрию Акулинину, осуществлялись конверсионные сделки с нарушением установленного порядка. «В течение нескольких секунд фигуранты меняли курс продажи-покупки валют с тем расчетом, чтобы подконтрольные им фирмы успевали через интернет-трейдинг продать банку валюту по сверхвыгодному для них курсу, а затем тут же выкупить обратно уже по заниженной ставке», — сообщает ведомство и указывает точную сумму, которая была получена на марже, — 547 млн рублей.

Вторая схема была связана с офшорными компаниями. Бородин и Акулинин организовали перечисление с корреспондентского счета Банка Москвы не менее 7,8 млрд рублей на счета двадцати подконтрольных им коммерческих компаний, зарегистрированных на Кипре. Договоры кредитования иностранных компаний, которые были представлены, оказались фиктивными. Из ушедшего в офшор в Банк Москвы вернулось около 1,1 млрд рублей. Оставшуюся сумму, по мнению следователей МВД, подозреваемые похитили.

Андрей Бородин и Дмитрий Акулинин находятся за пределами России. Они объявлены в международный розыск, заочно выписан ордер на их арест.

3 марта 2012
Комментарии
Комментариев нет.
Для добавления комментария необходимо войти на сайт под своим логином и паролем.

Особые темы

Как отношение человека к детям-аутистам влияет на его восприятие ситуации в Крыму

Дуня СМИРНОВА,
сценарист, кинорежиссер, учредитель фонда «Выход»
«У нас с толерантностью очень плохо. Тотально»
«У нас с толерантностью очень плохо. Тотально»
8 июля 2014

Интервью с кандидатом в члены Общественной палаты РФ нового созыва

Елена ЛУКЬЯНОВА,
доктор юридических наук, директор Института мониторинга эффективности правоприменения
«Общественная палата — это место для пассионариев»
«Общественная палата — это место для пассионариев»
13 мая 2014

Знаменитая «Санта-Мария» обнаружена спустя 522 года после своей гибели

«Особая буква»
Обломки легенды
Обломки легенды
13 мая 2014

Если не Асад, то кто?

Виталий КОРЖ,
обозреватель «Особой буквы»
Горе-выборы побежденным
Горе-выборы побежденным
8 мая 2014

Государство берет под контроль Рунет: серверы планируют перенести в РФ, контент — фильтровать

«Особая буква»
Власть расставляет сети для Сети
Власть расставляет сети для Сети
29 апреля 2014