Через «Почту России» обналичивалось 15 млрд руб. в год

Оперативники задержали шестерых членов преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью — обналичкой под 2,5 процента. Еще четверо находятся под подпиской о невыезде, в отношении двоих решается вопрос об аресте. Годовой оборот «теневых» финансовых операций составлял более 15 млрд рублей.

Преступники использовали систему электронных переводов «Почты России». «По информации ГУЭБиПК МВД России, денежные средства «клиентов» под видом платежей за несуществующие услуги направлялись на счета фирм, подконтрольные организаторам схемы, а затем переводились физическим лицам, которые получали их наличными в отделениях ФГУП «Почта России», — сообщает МВД РФ.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, проведены обыски. «Изъяты более 100 печатей, в том числе инспекций ФНС России по г. Москве, нотариусов г. Москвы, учреждений почтовой связи, учредительные документы «фирм-однодневок», денежные средства в сумме 129 млн рублей и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность», — говорится в пресс-релизе.