В Нижегородской области вскрыта схема обналички, которую организовали сотрудники одного из банков

Как сообщает РБК, сотрудники управления экономической безопасности противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Нижегородской области пресекли деятельность группы лиц по незаконному обналичиванию денежных средств и задержали троих ее активных участников.

Подозреваемые работали в одном из коммерческих банков, рассказали в пресс-службе управления. Группа занималась обналичкой с помощью депозитных вкладов подконтрольных физических лиц. Денежные средства хранились в помещении банка, которое злоумышленники использовали под свой офис. Месячный оборот составлял свыше 1 млрд рублей. Подставные лица, задействованные в схеме, получали вознаграждение от трех до семи процентов от суммы платежа.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»).