На главную

Доллар = 63,91

Евро = 68,50

8 декабря 2016

Особые новости

Новости

разместить: Twitter Facebook ВКонтакте В форуме В блоге
быстрый переход: Верх страницы Комментарии Главная страница

В Нижегородской области вскрыта схема обналички, которую организовали сотрудники одного из банков

Задержано трое участников организованной группы.

Как сообщает РБК, сотрудники управления экономической безопасности противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Нижегородской области пресекли деятельность группы лиц по незаконному обналичиванию денежных средств и задержали троих ее активных участников.

Подозреваемые работали в одном из коммерческих банков, рассказали в пресс-службе управления. Группа занималась обналичкой с помощью депозитных вкладов подконтрольных физических лиц. Денежные средства хранились в помещении банка, которое злоумышленники использовали под свой офис. Месячный оборот составлял свыше 1 млрд рублей. Подставные лица, задействованные в схеме, получали вознаграждение от трех до семи процентов от суммы платежа.

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере»).

9 ноября 2012
Комментарии
Комментариев нет.
Для добавления комментария необходимо войти на сайт под своим логином и паролем.

Особые темы

Как отношение человека к детям-аутистам влияет на его восприятие ситуации в Крыму

Дуня СМИРНОВА,
сценарист, кинорежиссер, учредитель фонда «Выход»
«У нас с толерантностью очень плохо. Тотально»
«У нас с толерантностью очень плохо. Тотально»
8 июля 2014

Интервью с кандидатом в члены Общественной палаты РФ нового созыва

Елена ЛУКЬЯНОВА,
доктор юридических наук, директор Института мониторинга эффективности правоприменения
«Общественная палата — это место для пассионариев»
«Общественная палата — это место для пассионариев»
13 мая 2014

Знаменитая «Санта-Мария» обнаружена спустя 522 года после своей гибели

«Особая буква»
Обломки легенды
Обломки легенды
13 мая 2014

Если не Асад, то кто?

Виталий КОРЖ,
обозреватель «Особой буквы»
Горе-выборы побежденным
Горе-выборы побежденным
8 мая 2014

Государство берет под контроль Рунет: серверы планируют перенести в РФ, контент — фильтровать

«Особая буква»
Власть расставляет сети для Сети
Власть расставляет сети для Сети
29 апреля 2014