В подпольном банке ежемесячно оборачивалось 1,5 млрд рублей

Преступники организовали канал вывода за пределы РФ денег мигрантов из Средней Азии.

Полиция задержала шестерых лидеров преступного сообщества, которые организовали подпольный канал вывода за пределы РФ денег мигрантов из Средней Азии с ежемесячным оборотом в 1,5 млрд рублей. Разработка группы велась почти полтора года. «Данные лица занимаются теневой коммерческой деятельностью на крупнейших рынках Московского региона и иных субъектов РФ — Покровской овощной базе, рынках Пермского края и на ряде других крупных торговых площадок», — рассказал Интерфаксу источник в ГУ МВД России по Центральному федеральному округу.

В ходе обысков обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере. Кроме того, выяснилось, что этот же канал использовался для финансирования международной террористической организации «Хизб ут- Тахрир аль-Ислами».

 

Комментарии

Комментариев нет.
Для добавления комментария необходимо войти на сайт под своим логином и паролем.