По данным полиции, в противоправной банковской деятельности было задействовано более 400 человек. Участники группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков и свыше ста различных фирм для отмывания денег. Денежные средства от клиентов злоумышленников безналичным путем переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных кредитных организациях, затем обналичивались и направлялись на счета в прибалтийские государства и на Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения недвижимости.

Группа действовала на территории Московского и других регионов Российской Федерации на протяжении более пяти лет.

Подозреваемые задержаны полицией в ходе проведения широкомасштабной операции по противодействию незаконным финансовым операциям. Возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная банковская деятельность», сообщает ИТАР-ТАСС.

В ближайшее время будет избрана мера пресечения остальным участникам группы, обещают в МВД.