В Москве накрыли фирму по обналичке

Московские полицейские накрыли фирму по обналичке, задержаны двое подозреваемых, им предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности. «Группа граждан посредством подконтрольных им фирм, зарегистрированных на неосведомленных лиц на территории РФ и Латвийской Республики, осуществляла транзит безналичной валюты, выдачу наличных денежных средств, а также конвертацию российских рублей в иностранную валюту (доллары США, евро)», — сообщает столичный главк МВД.

По подсчетам полицейских, доход от противоправной деятельности подозреваемых составил более 16,4 млн рублей. Возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). «При силовой поддержке сотрудников ЦСН столичной полиции в двух столичных банках, а также офисных помещениях и жилищах подозреваемых проведены обыски, в результате которых были обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия», — сказано в пресс-релизе. Тверским районным судом в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.