На экс-руководителей Банка Москвы завели уголовное дело по незаконной легализации денег

«Уголовное дело возбуждено по статье 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств, полученных преступным путем», — передает Интерфакс.

Экс-банкиров подозревают в незаконных финансовых операциях на сумму 623 млн рублей.

Ранее в отношении них было возбуждено дело о мошенничестве. Их обвиняют в том, что в 2008—2011 годах, используя свое служебное положение, они организовали перечисление с корреспондентского счета ОАО «Банк Москвы» не менее 50 млрд рублей на счета подконтрольных коммерческих компаний на Кипре.