На главную

Доллар = 63,92

Евро = 67,76

7 декабря 2016

Особые новости

Новости

разместить: Twitter Facebook ВКонтакте В форуме В блоге
быстрый переход: Верх страницы Комментарии Главная страница

В Москве арестован лидер группы, которая «отмыла» более 36 млрд рублей

В Москве арестован лидер группы, которая «отмыла» более 36 млрд рублей
Тверской районный суд Москвы арестовал 42-летнего Сергея Магина, предполагаемого лидера преступной группы, участники которой обналичили более 36 миллиардов рублей.

По данным полиции, в противоправной банковской деятельности было задействовано более 400 человек. Участники группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков и свыше ста различных фирм для отмывания денег. Денежные средства от клиентов злоумышленников безналичным путем переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных кредитных организациях, затем обналичивались и направлялись на счета в прибалтийские государства и на Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения недвижимости.

Группа действовала на территории Московского и других регионов Российской Федерации на протяжении более пяти лет.

Подозреваемые задержаны полицией в ходе проведения широкомасштабной операции по противодействию незаконным финансовым операциям. Возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная банковская деятельность», сообщает ИТАР-ТАСС.

В ближайшее время будет избрана мера пресечения остальным участникам группы, обещают в МВД.

9 июля 2013
Комментарии
Комментариев нет.
Для добавления комментария необходимо войти на сайт под своим логином и паролем.

Особые темы

Как отношение человека к детям-аутистам влияет на его восприятие ситуации в Крыму

Дуня СМИРНОВА,
сценарист, кинорежиссер, учредитель фонда «Выход»
«У нас с толерантностью очень плохо. Тотально»
«У нас с толерантностью очень плохо. Тотально»
8 июля 2014

Интервью с кандидатом в члены Общественной палаты РФ нового созыва

Елена ЛУКЬЯНОВА,
доктор юридических наук, директор Института мониторинга эффективности правоприменения
«Общественная палата — это место для пассионариев»
«Общественная палата — это место для пассионариев»
13 мая 2014

Знаменитая «Санта-Мария» обнаружена спустя 522 года после своей гибели

«Особая буква»
Обломки легенды
Обломки легенды
13 мая 2014

Если не Асад, то кто?

Виталий КОРЖ,
обозреватель «Особой буквы»
Горе-выборы побежденным
Горе-выборы побежденным
8 мая 2014

Государство берет под контроль Рунет: серверы планируют перенести в РФ, контент — фильтровать

«Особая буква»
Власть расставляет сети для Сети
Власть расставляет сети для Сети
29 апреля 2014