Латвия проверила свои банки в рамках «дела Магнитского»

Один банк за нарушение правил противодействия отмыванию преступных доходов оштрафован.

Власти Латвии проверили шесть банков после обращения юристов Hermitage Capital Management. «После проведения проверок шести латвийских банков, проведенной в рамках «дела Магнитского», Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала приняла решение наложить административное взыскание за недостатки в системе внутреннего контроля в отношении клиентов банка», — сообщает республиканская Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала. Речь идет о Балтийском международном банке (8,5 млн долларов США), "Траста Комерцбанке" (6,2 млн долларов США), "Риетуму банке" (2,1 млн долларов США), "Аизкрауклес банке" (ныне – АБЛВ) (1,2 млн долларов США), "Балтик Траст банке" (ныне ДжиИ Мани) (0,9 млн долларов США), "ПриватБанке" (в прошлом "Паритате") (0,5 млн долларов США).

Банк-нарушитель, название которого держится в секрете, оштрафован на 190 тыс. долларов.

Средства, похищенные преступной группой из российского бюджета, разоблаченной юристом фонда Hermitage Сергеем Магнитским, прошли через шесть латвийских банков. Даже если бы обнаруженные нарушения отсутствовали, это не смогло бы предотвратить общее преступление, раскрытое Сергеем Магнитским, поскольку легализация похищенных средств осуществлялась одновременно через десятки банков значительного числа европейских стран, подчеркнули в латвийской комиссии.

Комментарии

Комментариев нет.
Для добавления комментария необходимо войти на сайт под своим логином и паролем.