На главную

Доллар = 63,30

Евро = 67,20

11 декабря 2016

Особые новости

Новости

разместить: Twitter Facebook ВКонтакте В форуме В блоге
быстрый переход: Верх страницы Комментарии Главная страница

Латвия проверила свои банки в рамках «дела Магнитского»

Один банк за нарушение правил противодействия отмыванию преступных доходов оштрафован.

Власти Латвии проверили шесть банков после обращения юристов Hermitage Capital Management. «После проведения проверок шести латвийских банков, проведенной в рамках «дела Магнитского», Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала приняла решение наложить административное взыскание за недостатки в системе внутреннего контроля в отношении клиентов банка», — сообщает республиканская Комиссия по финансовым рынкам и рынкам капитала. Речь идет о Балтийском международном банке (8,5 млн долларов США), "Траста Комерцбанке" (6,2 млн долларов США), "Риетуму банке" (2,1 млн долларов США), "Аизкрауклес банке" (ныне – АБЛВ) (1,2 млн долларов США), "Балтик Траст банке" (ныне ДжиИ Мани) (0,9 млн долларов США), "ПриватБанке" (в прошлом "Паритате") (0,5 млн долларов США).

Банк-нарушитель, название которого держится в секрете, оштрафован на 190 тыс. долларов.

Средства, похищенные преступной группой из российского бюджета, разоблаченной юристом фонда Hermitage Сергеем Магнитским, прошли через шесть латвийских банков. Даже если бы обнаруженные нарушения отсутствовали, это не смогло бы предотвратить общее преступление, раскрытое Сергеем Магнитским, поскольку легализация похищенных средств осуществлялась одновременно через десятки банков значительного числа европейских стран, подчеркнули в латвийской комиссии.

19 июня 2013
Комментарии
Комментариев нет.
Для добавления комментария необходимо войти на сайт под своим логином и паролем.

Особые темы

Как отношение человека к детям-аутистам влияет на его восприятие ситуации в Крыму

Дуня СМИРНОВА,
сценарист, кинорежиссер, учредитель фонда «Выход»
«У нас с толерантностью очень плохо. Тотально»
«У нас с толерантностью очень плохо. Тотально»
8 июля 2014

Интервью с кандидатом в члены Общественной палаты РФ нового созыва

Елена ЛУКЬЯНОВА,
доктор юридических наук, директор Института мониторинга эффективности правоприменения
«Общественная палата — это место для пассионариев»
«Общественная палата — это место для пассионариев»
13 мая 2014

Знаменитая «Санта-Мария» обнаружена спустя 522 года после своей гибели

«Особая буква»
Обломки легенды
Обломки легенды
13 мая 2014

Если не Асад, то кто?

Виталий КОРЖ,
обозреватель «Особой буквы»
Горе-выборы побежденным
Горе-выборы побежденным
8 мая 2014

Государство берет под контроль Рунет: серверы планируют перенести в РФ, контент — фильтровать

«Особая буква»
Власть расставляет сети для Сети
Власть расставляет сети для Сети
29 апреля 2014