На главную

Доллар = 63,92

Евро = 67,76

7 декабря 2016

Особые новости

Новости

разместить: Twitter Facebook ВКонтакте В форуме В блоге
быстрый переход: Верх страницы Комментарии Главная страница

В столице два года работал «подпольный банк»

Своим «клиентам» банк помог заработать 25 млрд рублей.

Замоскворецкий суд Москвы в четверг 28 февраля приступит к слушаниям по существу уголовного дела в отношении двух организаторов подпольного банка. Объем уголовного дела превышает 200 томов, сообщает РАПСИ.

Следственный департамент МВД установил, что лжебанкиры два года «держали» подпольный банк, предоставляя клиентам полный спектр банковских услуг, в результате чего в теневой оборот было выведено более 25 млрд рублей.

Согласно следственным данным, обвиняемые сняли офис, оборудовали его необходимой оргтехникой, приобрели пакеты учредительных документов двух десятков компаний, не ведущих какой-либо финансово-хозяйственной деятельности и существующих исключительно «на бумаге», затем открыли для них в различных банках столицы счета, которые по сути использовались ими как транзитные для расчетов с клиентами.

По материалам дела, доход самих обвиняемых, полученный в виде процентов от незаконных операций за время деятельности, составил более 50 млн рублей. По данным МВД, в рамках расследования уголовного дела на денежные средства, незаконно полученные злоумышленниками, наложен арест.

28 февраля 2013
Комментарии
Комментариев нет.
Для добавления комментария необходимо войти на сайт под своим логином и паролем.

Особые темы

Как отношение человека к детям-аутистам влияет на его восприятие ситуации в Крыму

Дуня СМИРНОВА,
сценарист, кинорежиссер, учредитель фонда «Выход»
«У нас с толерантностью очень плохо. Тотально»
«У нас с толерантностью очень плохо. Тотально»
8 июля 2014

Интервью с кандидатом в члены Общественной палаты РФ нового созыва

Елена ЛУКЬЯНОВА,
доктор юридических наук, директор Института мониторинга эффективности правоприменения
«Общественная палата — это место для пассионариев»
«Общественная палата — это место для пассионариев»
13 мая 2014

Знаменитая «Санта-Мария» обнаружена спустя 522 года после своей гибели

«Особая буква»
Обломки легенды
Обломки легенды
13 мая 2014

Если не Асад, то кто?

Виталий КОРЖ,
обозреватель «Особой буквы»
Горе-выборы побежденным
Горе-выборы побежденным
8 мая 2014

Государство берет под контроль Рунет: серверы планируют перенести в РФ, контент — фильтровать

«Особая буква»
Власть расставляет сети для Сети
Власть расставляет сети для Сети
29 апреля 2014