В столице два года работал «подпольный банк»

Замоскворецкий суд Москвы в четверг 28 февраля приступит к слушаниям по существу уголовного дела в отношении двух организаторов подпольного банка. Объем уголовного дела превышает 200 томов, сообщает РАПСИ.

Следственный департамент МВД установил, что лжебанкиры два года «держали» подпольный банк, предоставляя клиентам полный спектр банковских услуг, в результате чего в теневой оборот было выведено более 25 млрд рублей.

Согласно следственным данным, обвиняемые сняли офис, оборудовали его необходимой оргтехникой, приобрели пакеты учредительных документов двух десятков компаний, не ведущих какой-либо финансово-хозяйственной деятельности и существующих исключительно «на бумаге», затем открыли для них в различных банках столицы счета, которые по сути использовались ими как транзитные для расчетов с клиентами.

По материалам дела, доход самих обвиняемых, полученный в виде процентов от незаконных операций за время деятельности, составил более 50 млн рублей. По данным МВД, в рамках расследования уголовного дела на денежные средства, незаконно полученные злоумышленниками, наложен арест.