В московском банке выявлена схема обналички средств энергосбытовых компаний

Миллионы долларов переводились на счета офшорных компаний.

Московские полицейские расследуют уголовное дело по обналичке крупных денежных средств энергосбытовых компаний. Им удалось выявить преступный сговор неустановленных лиц с сотрудниками одного из столичных коммерческих банков. «Сыщики располагают информацией о двух эпизодах незаконной деятельности участников данной группы. Так, в первом случае с помощью денежных средств, размещенных на счетах энергосбытовых компаний по договорам депозитов, они обналичили более 2,8 млн долларов, получив от этой сделки вознаграждение в сумме 7,4 млн рублей. Во втором случае — обналичили более 49,5 млн рублей, получив около 2,5 млн рублей», — сообщает столичный главк МВД.

В ходе обысков были обнаружены векселя и печати офшорных организаций, документы компаний-нерезидентов, документация российских компаний, имеющих признаки подделки, предположительно используемые для вывода денежных средств. «В поле зрения оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве попали сотрудники группы компаний «Оптима», которые, по предварительным данным, осуществляли фактическое руководство холдингом «Энергострим», на счетах компаний которого, по предварительным данным, и были размещены впоследствии обналиченные денежные средства энергосбытовых компаний», — говорится в пресс-релизе.

Название банка, деятельность которого проверяется в рамках возбужденного уголовного дела, в сообщении не называется.

Комментарии

Комментариев нет.
Для добавления комментария необходимо войти на сайт под своим логином и паролем.