На главную

Доллар = 64,15

Евро = 68,47

5 декабря 2016

Особые новости

Новости

разместить: Twitter Facebook ВКонтакте В форуме В блоге
быстрый переход: Верх страницы Комментарии Главная страница

В московском банке выявлена схема обналички средств энергосбытовых компаний

Миллионы долларов переводились на счета офшорных компаний.

Московские полицейские расследуют уголовное дело по обналичке крупных денежных средств энергосбытовых компаний. Им удалось выявить преступный сговор неустановленных лиц с сотрудниками одного из столичных коммерческих банков. «Сыщики располагают информацией о двух эпизодах незаконной деятельности участников данной группы. Так, в первом случае с помощью денежных средств, размещенных на счетах энергосбытовых компаний по договорам депозитов, они обналичили более 2,8 млн долларов, получив от этой сделки вознаграждение в сумме 7,4 млн рублей. Во втором случае — обналичили более 49,5 млн рублей, получив около 2,5 млн рублей», — сообщает столичный главк МВД.

В ходе обысков были обнаружены векселя и печати офшорных организаций, документы компаний-нерезидентов, документация российских компаний, имеющих признаки подделки, предположительно используемые для вывода денежных средств. «В поле зрения оперативников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве попали сотрудники группы компаний «Оптима», которые, по предварительным данным, осуществляли фактическое руководство холдингом «Энергострим», на счетах компаний которого, по предварительным данным, и были размещены впоследствии обналиченные денежные средства энергосбытовых компаний», — говорится в пресс-релизе.

Название банка, деятельность которого проверяется в рамках возбужденного уголовного дела, в сообщении не называется.

27 ноября 2012
Комментарии
Комментариев нет.
Для добавления комментария необходимо войти на сайт под своим логином и паролем.

Особые темы

Как отношение человека к детям-аутистам влияет на его восприятие ситуации в Крыму

Дуня СМИРНОВА,
сценарист, кинорежиссер, учредитель фонда «Выход»
«У нас с толерантностью очень плохо. Тотально»
«У нас с толерантностью очень плохо. Тотально»
8 июля 2014

Интервью с кандидатом в члены Общественной палаты РФ нового созыва

Елена ЛУКЬЯНОВА,
доктор юридических наук, директор Института мониторинга эффективности правоприменения
«Общественная палата — это место для пассионариев»
«Общественная палата — это место для пассионариев»
13 мая 2014

Знаменитая «Санта-Мария» обнаружена спустя 522 года после своей гибели

«Особая буква»
Обломки легенды
Обломки легенды
13 мая 2014

Если не Асад, то кто?

Виталий КОРЖ,
обозреватель «Особой буквы»
Горе-выборы побежденным
Горе-выборы побежденным
8 мая 2014

Государство берет под контроль Рунет: серверы планируют перенести в РФ, контент — фильтровать

«Особая буква»
Власть расставляет сети для Сети
Власть расставляет сети для Сети
29 апреля 2014