По версии следствия, подозреваемые предложили гендиректору одной из коммерческих фирм получить принадлежащие ей деньги в обход существующих ограничений на банковские операции, поскольку с июля текущего года выдача и перечисление денег были приостановлены в связи с потерей ликвидности банка. За свои услуги они потребовали 70 процентов от суммы, находящейся на счету организации.
Однако гендиректор компании обратилась в полицию. В ходе оперативного эксперимента задокументирован факт получения подозреваемыми платежного поручения на 3,9 млн рублей для перевода в подконтрольную фигурантам фирму.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Управляющему филиалом банка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а начальнику управления по работе с клиентами — подписка о невыезде.
По местам работы и жительства фигурантов проведены обыски, изъяты документы, предметы и электронные носители информации, имеющие значение для уголовного дела. Кроме того, обнаружены документальные сведения, указывающие на совершение подозреваемыми 12 подобных деяний.
Нина Беляева
Дмитрий Горовцов
Лев Гудков
Станислав Милованов
Карина Москаленко
Антон Орех
Николай Тимофеев
Комментарии