Подпольный «банк» ликвидирован полицией Москвы

Двое безработных и менеджер одного из коммерческих банков Москвы организовали, по сути дела, нелегальный банк, обслуживая фирмы, имеющие потребность в обналичивании или транзите безналичных денежных средств.

Участники организованной преступной группы также незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купле-продаже валюты. Для проведения операций использовался легальный банк, а также расчетные счета и реквизиты 40 "фирм-однодневок". Полиция полагает, что в результате незаконной деятельности преступники сумели обналичить свыше 30 млрд рублей. Виновным может грозить до семи лет заключения и штраф в размере до 1,5 рублей, сообщает РИА «Новости».

 

Комментарии

Комментариев нет.
Для добавления комментария необходимо войти на сайт под своим логином и паролем.