В декабре 2010 года главное следственное управление ГУВД Москвы возбудило уголовное дело против экс-президента «Банка Москвы» Андрея Бородина и его бывшего заместителя Дмитрия Акулинина. Предприниматели обвиняются в организации схемы кредитования компании «Премьер Эстейт» под залог неликвидного земельного участка площадью 58 га, который расположен на западе Москвы. По данным следствия, здесь компания «Интеко» Елены Батуриной намеревалась возвести жилой комплекс «Сетунь-Хиллс» площадью 729 тыс. квадратных метров. Территорию, которая принадлежала «дочке» «Интеко» ТД «Раменская», продали компании «Премьер Эстейт» за 12,7 млрд рублей, а кредит на данную сумму под покупку земли выделил «Банк Москвы». По словам следователей, все деньги по этому займу позже попали на личный счет Батуриной. В свою очередь, супруга экс-мэра Москвы отрицает такую трактовку.