На главную

Доллар = 63,92

Евро = 67,76

6 декабря 2016

Особые новости

Новости

разместить: Twitter Facebook ВКонтакте В форуме В блоге
быстрый переход: Верх страницы Комментарии Главная страница

Центробанк России учит банкиров бороться с «прачечными»

Для этой цели опубликован перечень характерных признаков, по которым менеджер кредитной организации должен распознать попытку легализации преступных доходов.

Должны насторожить запутанные, лишенные экономического смысла, но в то же время предельно конфиденциальные схемы расчетов. На "отмывку" указывает появление на счете компании неведомо откуда взявшихся денежных средств, которые быстро переводятся в другой банк, либо на них приобретаются ценные бумаги на предъявителя. Подозрительным признаком является погашение просроченного кредита, если банк не может определить источник этих средств.

ЦБ РФ определил категории клиентов, подозрительных по определению: это разнообразные благотворительные фонды и некоммерческие организации.

Газета РБК-Daily омтечает, что банковское сообщество считает требования Центробанка завышенными.

«Стали перебарщивать настолько, что уже утомили банки. Такое ощущение, что в кредитных организациях уже не банковской деятельностью должны заниматься, а повышением степени стерильности», — говорит глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

21 ноября 2011
Комментарии
Комментариев нет.
Для добавления комментария необходимо войти на сайт под своим логином и паролем.

Особые темы

Как отношение человека к детям-аутистам влияет на его восприятие ситуации в Крыму

Дуня СМИРНОВА,
сценарист, кинорежиссер, учредитель фонда «Выход»
«У нас с толерантностью очень плохо. Тотально»
«У нас с толерантностью очень плохо. Тотально»
8 июля 2014

Интервью с кандидатом в члены Общественной палаты РФ нового созыва

Елена ЛУКЬЯНОВА,
доктор юридических наук, директор Института мониторинга эффективности правоприменения
«Общественная палата — это место для пассионариев»
«Общественная палата — это место для пассионариев»
13 мая 2014

Знаменитая «Санта-Мария» обнаружена спустя 522 года после своей гибели

«Особая буква»
Обломки легенды
Обломки легенды
13 мая 2014

Если не Асад, то кто?

Виталий КОРЖ,
обозреватель «Особой буквы»
Горе-выборы побежденным
Горе-выборы побежденным
8 мая 2014

Государство берет под контроль Рунет: серверы планируют перенести в РФ, контент — фильтровать

«Особая буква»
Власть расставляет сети для Сети
Власть расставляет сети для Сети
29 апреля 2014