Их обвиняют в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием группой лиц по предварительному сговору, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила пресс-служба Следственного департамента МВД России.
По версии следствия, Шемякин, являясь президентом ЗАО «Кузнецкий мост девелопмент» Б, совместно с вице-президентом Тимониной создали ЗАО «Премьер Эстейт», генеральным директором которого была назначена Светлана Тимонина.
По версии следствия, Шемякин и Тимонина инициировали получение кредитных денежных средств ОАО «Банк Москвы», а руководство банка, используя административный ресурс, обеспечивали выдачу кредитных денежных средств. При этом денежные средства предназначались третьим лицам.
ЗАО «Премьер Эстейт» получило в ОАО «Банк Москвы» кредит 12 млрд 760 млн рублей. При этом уставной капитал самого предприятия составлял 10 тысяч рублей, а штатная численность ― два человека. Сама компания была создана за несколько месяцев до подачи заявки на получение кредита.
Борис Шемякин был задержан сотрудниками правоохранительных органов на прошлой неделе, и суд избрал для него в качестве меры пресечения залог. Светлана Тимонина находится под подпиской о невыезде.
Также сегодня предъявлено обвинение по ст. 165 УК РФ бывшему руководителю ЗАО «Финансовый ассистент» Дмитрию Жукевичу. Его задержали на прошлой неделе, и он был отпущен судом под залог. Мужчина обвиняется в злоупотреблении доверием акционеров указанного общества и нанесении ущерба.
По данным следствия, бывший генеральный директор в нарушение ч. 1 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ, в соответствии с которой генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, заключил договор продажи двух акций ОАО «Столичная страховая группа». В результате сделки аффилированные лица ОАО «Банк Москвы» и Правительство Москвы утратили контрольный пакет акций ОАО «Столичная страховая группа», в связи с чем ОАО «Банк Москвы» причинен ущерб в виде уменьшения рыночной стоимости акций консолидированного пакета более чем на 1 млрд 700 млн рублей.
Комментарии