Сегодня адвокаты Hermitage Capital подали третье по счету заявление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя налоговой инспекции №28 по Москве Ольги Степановой в связи с выявленным новым незаконным возвратом налогов из российской казны, который был ею одобрен.
Заявление направлено в Следственный комитет (СК) России и в ГСУ СК РФ по Москве.
«Новые выявленные факты хищений бюджетных средств свидетельствуют о совершении Степановой О.Г. и ее подчиненными из ИФНС №28 по г. Москве систематических преступлений против своих сограждан — хищений государственных средств путем мошеннического возврата налогов, в данном случае осуществленных через компанию «ТехПром». Раскрытие этого преступления стало возможным благодаря начатому юристом фонда Hermitage Сергеем Магнитским расследованию», — заявляет представитель Hermitage Capital.
В заявлении говорится о хищении 1 млрд рублей, совершенном в виде незаконного возврата НДС ООО «ТехПром». Участники преступной группы, занимающейся возвратом налогов, были тесно взаимосвязаны. Так, заявление в ИФНС №28 по г. Москве о возврате НДС было подано генеральным директором и единственным владельцем «ТехПрома» Гульсиной Хурматовной Ахметшиной, проживающей в поселке Гирей Краснодарского края. Заявление о возврате налога на прибыль годом ранее, в 2006 году, в пользу «Финансовых инвестиций» в ту же налоговую инспекцию №28 подавал ее муж Газим Гаязович Ахметшин.
С учетом двух эпизодов незаконного возвращения налоговых средств, описанных в двух ранее поданных заявлениях, ущерб, нанесенный России и ее гражданам, составляет 9,4 млрд рублей.
Владимир Бессонов
Дмитрий Быков
Сергей Давидис
Александр Кынев 
Леонид МЛЕЧИН
Олег ОРЛОВ
Гарегин ТОСУНЯН
Валерий Ширяев
Комментарии