На главную

Доллар = 63,92

Евро = 67,76

6 декабря 2016

Особые новости

Новости

разместить: Twitter Facebook ВКонтакте В форуме В блоге
быстрый переход: Верх страницы Комментарии Главная страница

В Петербурге возбуждено дело против отмывателей двух миллиардов

Следственная часть ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу привлекла к суду группу «обнальщиков».

Как сообщает пресс-служба окружного управления, дело по статье 174, часть 3, пункт «а» УК («Легализация денежных средств или иного имущества группой лиц по предварительному сговору») возбудили 29 марта 2011 года.

Ранее сотрудники управления установили, что данная группа незаконно использовала учредительные документы и расчетные счета организаций с номинальными руководителями.

В схему обналичивания входили более 10 организаций, со счетов которых перечислялись безналичным путем денежные средства по фиктивным контрактам в банки Санкт-Петербурга и Кургана и в зарубежные банки.

От каждой перечисляемой суммы группа оставляла себе в качестве вознаграждения 6,5 процента. За 2007—2009 годы через счета преступников прошло свыше 2 млрд рублей. Один из участников преступной группы инвестировал за счет отмытого в строительство и ресторанный бизнес.

5 апреля 2011
Комментарии
Комментариев нет.
Для добавления комментария необходимо войти на сайт под своим логином и паролем.

Особые темы

Как отношение человека к детям-аутистам влияет на его восприятие ситуации в Крыму

Дуня СМИРНОВА,
сценарист, кинорежиссер, учредитель фонда «Выход»
«У нас с толерантностью очень плохо. Тотально»
«У нас с толерантностью очень плохо. Тотально»
8 июля 2014

Интервью с кандидатом в члены Общественной палаты РФ нового созыва

Елена ЛУКЬЯНОВА,
доктор юридических наук, директор Института мониторинга эффективности правоприменения
«Общественная палата — это место для пассионариев»
«Общественная палата — это место для пассионариев»
13 мая 2014

Знаменитая «Санта-Мария» обнаружена спустя 522 года после своей гибели

«Особая буква»
Обломки легенды
Обломки легенды
13 мая 2014

Если не Асад, то кто?

Виталий КОРЖ,
обозреватель «Особой буквы»
Горе-выборы побежденным
Горе-выборы побежденным
8 мая 2014

Государство берет под контроль Рунет: серверы планируют перенести в РФ, контент — фильтровать

«Особая буква»
Власть расставляет сети для Сети
Власть расставляет сети для Сети
29 апреля 2014