Бывший российский офицер признался в финансовых махинациях на сумму свыше 172 млн долларов

«Значительная часть средств, переведенных на его банковские счета, поступила из России, деньги переводились в основном в страны Азии и Европы», — указывает ФБР.

Каганов создал пять фиктивных компаний, существовавших только на бумаге, через которые и переводил крупные суммы денег для своих зарубежных партнеров по бизнесу.

ФБР напомнило, что компании, специализирующиеся на переводе денежных средств, по закону обязаны получить лицензию в том штате, где они работают, а также зарегистрироваться в Министерстве финансов США. «Ни того, ни другого Каганов не сделал», — цитирует ИТАР—ТАСС сообщение бюро.

Какое наказание ждет бывшего российского военного, в заявлении не указывается.