Сотрудники ведомства в ходе проверки выяснили, что некий бизнесмен, имя которого не называется, приобрел 5,7 миллиона мегаватт-часов электроэнергии, а затем продал ее двум компаниям, выручив более 3,5 миллиарда рублей.

При этом указанная сумма не была возвращена поставщикам. Зато бизнесмен купил активы нескольких энергосбытовых организаций и недвижимость в Хорватии и Испании. А с подконтрольными организациями были заключены договора о переуступке долга