По данным издания, американская группа формировалась еще в 90-х годах при участии криминального авторитета Вячеслава Иванькова. Предположительно деньги выводились за рубеж и через австрийский «Райффайзенбанк», подконтрольный братьям Ковальчукам, и распределялись дальше по миру. Около 65% выводимых средств уходило в Штаты, где их должна была легализовывать пойманная американскими спецслужбами группа.